Обязательному контролю будут подлежать все операции по получению или расходованию денег или иного имущества.

Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

Поправка внесена в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сейчас под обязательный контроль попадают получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей.

Мера не коснется НКО, которые являются государственным органом, государственной компанией, публично-правовой компанией и потребительским кооперативом.

Также исключение сделано для государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования, товариществ собственников недвижимости, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и объединений работодателей.

Кроме того, новые поправки позволят Росфинмониторингу отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, поступающие с территории определенных государств, — их перечень будет утвержден уполномоченным органом и будет относиться к информации ограниченного доступа.

В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.

Больше новостей некоммерческого сектора в телеграм-канале АСИ. Подписывайтесь.

Дорогие читатели, коллеги, друзья АСИ.

Нам очень важна ваша поддержка. Вместе мы сможем сделать новости лучше и интереснее.

Рекомендуем