Поправка внесена в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Сейчас под обязательный контроль попадают получение и расходование НКО иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей.
Мера не коснется НКО, которые являются государственным органом, государственной компанией, публично-правовой компанией и потребительским кооперативом.
Также исключение сделано для государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего образования, товариществ собственников недвижимости, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и объединений работодателей.
Кроме того, новые поправки позволят Росфинмониторингу отслеживать любые денежные переводы гражданам и юрлицам, поступающие с территории определенных государств, — их перечень будет утвержден уполномоченным органом и будет относиться к информации ограниченного доступа.
В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года.
